扁家洗錢地圖曝光　先妻舅後子媳

扁家洗錢地圖曝光　先妻舅後子媳
2008-12-12【中央社】

特偵組今天依貪污、洗錢等罪起訴前總統陳水扁等14名被告。起訴書指出，扁家自民國88年起即開始將錢匯往海外，前期以扁妻舅吳景茂帳戶為主，民國96年起才以陳致中夫婦為主。



特偵組首波偵結認定，扁家不法所得來源包括貪污國務費、龍潭購地收賄、南港展覽館收賄，總計為新台幣4億9415萬元及873萬5000美元。

起訴書指出，扁家匯往海外資金，在民國95年底，即澤西島金融情報中心通報扁家情資前，主要都是以吳景茂的帳戶為主。澤西島通報情資經當時調查局長葉盛茂交給陳水扁後，陳水扁夫婦擔心部分匯往海外藏匿的不法所得曝光，才開始交由子、媳陳致中、黃睿靚接手處理洗錢。

吳淑珍自陳水扁第一任總統上任後，即利用吳景茂與妻子陳俊英北上官邸之際，分批交付兩人新台幣數百萬到上千萬元，再到台南存入人頭戶中，之後再層層轉匯出國外，是陳水扁家海外洗錢的起源。

民國92年12月起，吳景茂陸續將不法資金轉匯到自身新加坡帳戶中，直到澤西島通報情資前，吳景茂經手為扁家處理竹科龍潭弊案收賄款、南港展覽館收賄款。雖然相關不法所得一開始，企業是將錢交給扁家友人蔡銘哲等人，但最後幾乎都由吳景茂彙整至自身海外帳戶，其中又以存放新加坡為最多。
直到民國95年12月5日，澤西島金融情報中心經由艾格蒙聯盟系統，通報台灣調查局洗錢防制中心吳景茂在澤西島成立信託帳戶等情資後，陳水扁、吳淑珍擔心藏匿在新加坡的資金遭發現，才由陳致中、黃睿靚等在海外成立紙上公司開戶，開始將吳景茂帳戶內資金轉匯至陳致中夫婦帳戶內，吳景茂則開始銷戶。

期間，陳致中與黃睿靚多次將扁家不法所得自新加坡轉移至瑞士，鉅額資金流通終於讓瑞士司法單位啟疑，今年1月7日，瑞士聯邦檢察官凍結陳致中與黃睿靚相關帳戶內資金，並透過司法互助請台灣代查扁家資料，台灣司法單位也自今年8月起著手調查。

此外，民國95年間因先後爆發台開案及反貪倒扁行動，陳水扁夫婦擔心以陳俊英為名藏匿在國泰世華保險箱中的新台幣7.4億被查到，於是陳水扁透過總統辦公室主任林德訓找國泰金控高層蔡鎮宇代為搬移現金，卻遭蔡鎮宇拒絕，於是吳淑珍才請當時元大證券董事杜麗萍出面搬離他藏，此部分疑似不法所得來源，特偵組還在調查。

從輕量刑 吳景茂感到欣慰

【中央社】

特偵組偵辦扁家案件今天起訴14人，前總統夫人吳淑珍胞兄吳景茂、兄嫂陳俊英也被起訴；吳景茂下午表示，對耗費這麼大的社會成本表示歉意，也很後悔。

吳景茂表示，這段時間他內心的煎熬不是一般人能夠體會，但他在面對檢方調查時，從頭到尾都是秉持全力配合態度，很坦白地將自己的部分告訴檢方，雖然他還沒看到起訴書內容，但對特偵組能對他從輕量刑還是感到很欣慰。
他說，妹妹是否真是起訴書上所寫「惡行重大」，他無法評論，只能對自己做過的事情負責。

艾格蒙確認扁家投資大華 邱毅：扁家在美藏金將現形

中廣新聞

媒體報導國際洗錢防治組織艾格蒙聯盟已經確認，扁家有投資美國大華超市，對此，民進黨立委高志鵬表示，大華超市早已提出懸賞，如果有人能證明扁家有投資，應該趕快去領賞金。


不過國民黨立委邱毅卻回嗆，大華超市五百萬的賞金，他已經有九成入袋，邱毅更表示，就是有大華超市投資案，才能讓陳致中在美國辦理投資移民，更能證明扁家在美國所有藏金。

只要證明了扁家有投資大華超市，就等於打通扁家在美國藏金的任督二脈。


南港案北檢起訴 郭銓慶余政憲請從輕量刑

【中廣新聞／蕭經瑋】

台北地檢署偵辦南港展覽館案，偵結起訴。檢方指出，前內政部長余政憲等16名被告，涉嫌貪污治罪條例圖利、行、收賄及洩密等罪，北檢表示郭銓慶當污點證人，請求從輕量刑，而且認為余政憲沒有拿到任何好處，也請法官從輕量刑。

艾格蒙確認扁家投資大華 邱毅：扁家在美藏金將現形
2008-12-12 中國時報 【中廣新聞／程平】
媒體報導國際洗錢防治組織艾格蒙聯盟已經確認，扁家有投資美國大華超市，對此，民進黨立委高志鵬表示，大華超市早已提出懸賞，如果有人能證明扁家有投資，應該趕快去領賞金。

不過國民黨立委邱毅卻回嗆，大華超市五百萬的賞金，他已經有九成入袋，邱毅更表示，就是有大華超市投資案，才能讓陳致中在美國辦理投資移民，更能證明扁家在美國所有藏金。

只要證明了扁家有投資大華超市，就等於打通扁家在美國藏金的任督二脈。


扁家四案 犯罪事實逾一五○頁
2008-12-12 中國時報 【陳志賢／台北報導】
　特偵組檢察官加班撰寫扁家「世紀大弊案」起訴書，據了解，特偵組首波偵結的國務機要費案、洗錢案、竹科龍潭基地案、南港展覽館案等四大案，光是犯罪事實就超過一百五十頁。除南港案外的被告，預估將有十三人，但不包括涉及機密外交案的邱義仁、二次金改案的杜麗萍與洗錢案的鄭深池等三人。

　特偵組認定，扁家長期將國務機要費、力麒及辜成允等企業行賄款項，利用吳景茂及郭淑珍等大批人頭戶洗錢到海外隱匿，甚至還在海外從事金融商品及外匯交易操作洗錢「漂白」，罪行重大。

　特偵組將以追加起訴方式將這四大案一起併案給承辦國務機要費案的台北地院合議庭審理。除余政憲涉及南港展覽館洩密、圖利等案，將由台北地檢署起訴之外，其餘都由特偵組結案，因此，起訴當天將會有北檢及特偵組兩分起訴書。

　這十三名被告，包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂、陳俊英、蔡美利、蔡銘哲、蔡銘杰、馬永成、林德訓、陳鎮慧、李界木。

　北檢的南港案被告，則有余政憲、郭銓慶、中間人陳萬、余政憲的洪姓友人、評選委員陳鴻益、郭永傑、周家鵬、陳博雅、王振英、鄭聰榮、王文博、王隆昌、江哲銘、力麒集團員工蔡尚清、黃維安、彭緒偉、鍾麗燕等十七人。

　特偵組將在四大案中逐一對扁珍兩人求刑。但最後合計總求刑刑度究竟是卅年，還是無期徒刑，特偵組仍在討論中。

　據指出四大案中國務機要費案部分，被告包括陳水扁、妻子吳淑珍、前總統府出納陳鎮慧、前總統辦公室主任林德訓、馬永成等人，罪名包括貪汙治罪條例利用職務詐取財物、侵占公有財物、偽造文書等。

　海外洗錢部分，則有陳水扁、吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、吳淑珍胞兄吳景茂、陳俊英夫婦、友人蔡銘杰、蔡美利及蔡銘哲等被告。

　龍潭基地開發案部分，被告分別為陳水扁、吳淑珍、蔡銘哲及前新竹科學園區管理局長李界木等人，涉嫌貪汙治罪條例不違背職務收賄罪。

　南港展覽館案部分，是陳水扁唯一沒有涉案的部分。特偵組將只偵結吳淑珍、蔡銘哲涉案部分；前內政部長余政憲、力麒集團負責人郭銓慶所涉案情，因兩人曾遭北檢聲押獲准，將由北檢處理。

　其中，陳鎮慧、蔡銘哲、李界木等人，各因犯後態度良好，配合調查，或願將不法所得繳回國庫，檢方將依法請求法院減刑，或從輕量刑。

　另南港案中，郭銓慶與力拓營造總經理蔡尚清等員工六人均因同意轉為汙點證人，檢方將依證人保護法規定予緩起訴，或請求法院予以緩刑宣告。


艾格蒙確認：扁家投資美超市
2008-12-12 中國時報 【呂昭隆、蔡慧貞、顏玉龍、陳俊雄／綜合報導】
　扁家洗錢案即將偵結，特偵組經過四個月調查，扁家海外洗錢案已逐漸廓清，甚至連美國方面的最後一塊拼圖也已找到。據可靠消息來源透露，國際洗錢防制組職艾格蒙聯盟，不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資，交給台灣，投資金額也有上億之譜；更查出扁家人在二○○六年九、十月左右，借蔡銘哲在美帳戶匯入九．六億台幣，兩天後旋即匯出六億，洗錢至新加坡。

　知情人士指出，該筆九．六億款項自台灣的人頭戶匯入美國，與扁家瑞士驚爆的七億餘元出處、流向並不相同，而是另一筆款項。

　不過，對於相關訊息，前總統陳水扁辦公室昨晚表示，有關扁家人投資大華超市一事，陳致中已經表明，他與大華超市股份完全無關。至於另一扁家匯款美國九．六億元情資，由於在美國方面是以其他人的帳戶，因此，扁辦對此事毫無所悉。

　據指出，特偵組查到扁家匯到美國的錢，並非如壹週刊報導係「透過台美司法互助」，而是收到反洗錢組織艾格蒙所給的情資。根據情資顯示，扁家匯款到美國的洗錢手法，與匯款到瑞士的七億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢，戶名是扁家媳婦黃睿靚，但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤；而扁家匯到大華超市的錢，受益人也是指名陳致中。

　儘管扁家投資大華超市一事這兩年來傳聞紛紛，但扁家和大華超市一再否認，日前《壹週刊》再爆此事，大華超市同樣出面否認。

　但知情人士透露，扁家早在陳水扁擔任總統第一任任期中就已匯款美國投資大華超市，不過，此案始終未獲證實，由於此案為扁家在美國投資案，而非洗錢，錢匯進美國，至今尚未匯出，因此，未被艾格蒙組織盯上。直到今年八月扁案爆發，特偵組和調查局透過艾格蒙組織全面清查，扁家在美國大華超市投資案始獲得證實。

　此外，艾格蒙組織更在上個月，通報了另一則有關扁家海外洗錢案的驚人情資，扁家在美國洗錢網絡因此曝光。

　據相關人士指出，扁家在二○○六年九月、十月間，從台灣透過人頭匯款至扁嫂的洗錢「白手套」蔡銘哲在美國帳戶，金額高達九．六億台幣，不過短短兩天，該筆鉅款就自美國蔡銘哲帳戶轉匯新加坡，

　不過，相關人士指出，有趣的是，從美國匯往新加坡款項約僅六億，意即有三億多的款項仍留在蔡銘哲在美國的帳戶。該名人士分析說，以辜成允龍潭購地案為例，蔡銘哲擔任扁嫂「白手套」，約以總匯款的三分之一做為佣金來估算，蔡銘哲幫扁家處理美國匯款，應是依其慣例，亦是留下了總金額的三分之一，約三億元做為佣金。

　此外，根據特偵組的調查，特偵組掌握一份金控業界送現金到扁家的名單，這份名單是經過多方查証比對的結果，特偵組認定扁家在國泰世華所租金庫，現金最多時曾達十三億餘元。


扁投資美超市 綠委：快領獎金
2008-12-12 今日晚報 【中廣新聞／程平】
媒體報導國際洗錢防治組織艾格蒙聯盟已經確認，扁家有投資美國大華超市，對此，民進黨立委高志鵬表示，大華超市早已提出懸賞，如果有人能證明扁家有投資，應該趕快去領賞金。

不過國民黨立委邱毅卻回嗆，大華超市五百萬的賞金，他已經有九成入袋，邱毅更表示，就是有大華超市投資案，才能讓陳致中在美國辦理投資移民，更能證明扁家在美國所有藏金。而只要證明了扁家有投資大華超市，就等於打q扁家在美國藏金的任督二脈。